雪松系风波不断！广东圆方投资等涉嫌非法吸收公众存款被立案查处

2023年5月7日下午，广州市公安局黄埔区分局发布通告称，因涉嫌非法吸收公众存款，雪松控股下属圆方投资等已被立案查处。

广州市公安局黄埔区分局称，公安机关已依法提取相关涉案数据，委托专业机构独立鉴定和司法审计，对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。

公安机关敦促涉案公司相关责任人员，主动配合调查，积极退缴违法所得，主动投案、退赃退赔、认罪悔罪人员可以依法从轻处罚。

同时，投资人可凭本人身份证明、合同协议、银行交易明细、收付款凭证等书面材料，通过以下方式进行报案登记，并可以通过三种方式报案。

相关工商数据显示，圆方投资成立于2016年11月29日，系雪松控股全资子公司，实控人为张劲。

张劲创办了君华集团并担任现任雪松控股CEO。他在1997年开始了其房地产事业，并成立了君华贸易公司（后更名为雪松控股），专注于大宗商品交易市场的供应链管理和铝产品出口。多年以来，张劲将公司业务不断扩展，包括有色金属领域建立起稳定的上下游供应链。

2015年，张劲创立了雪松资本投资有限公司，以资本运作为抓手开始规模扩张。通过收购诸如齐翔腾达和希努尔等企业，雪松控股获得了惊人的营收增长，进入了《财富》杂志的全球500强排行榜。尽管该公司因收购问题涉及争议，但雪松控股一直通过供需双轮驱动实现实体与金融服务的整合，继续保持其业务的强劲发展势头。

2020年9月，《》发布了《雪松系528亿债务压顶还欠税局35.4亿税款》（下称“报道”），《雪松信托迷雾：42只产品风控全线裸奔，220亿底层资产尽数虚无，借道假央企转移百亿巨资》（下称“调查报道”）两文，质疑雪松系潜藏的债务风险。

报道称，雪松实业集团负债总额，从2015年末90亿元增至2020年6月末528亿元，资产负债率65.2%，扣除无形资产、商誉等部分后的资产负债率为77%。

同期，雪松实业累计还欠缴35.4亿元税款，被质押子公司资产总计455亿元。然截至2020年6月底，雪松实业总资产不过752亿元。

报道指出，为缓解流动性压力，雪松实业使用了不少债权融资手段。2017-2019年共发行四只公司债，金额合计38亿元。2019年还通过地方金交所，发行了总额达25.6亿元的融资计划。中登网数据显示，2020年2月8日至2020年8月7日，雪松信托登记受让的文心保理应收账款数量共计251条，涉及应收账款共计429笔。

2022年1月30日，一张带有张劲签名的致歉信流出。信中表示，受资产特性、交易价格、交易流程等影响，公司原定于1月底完成的兑付流产。

结合《》此前质疑及上述兑现违约的现实，头戴世界500强光环的雪松控股，很难不让人重新审视其发展质量。

爱企查信息显示，广州雪松文化旅游投资有限公司、广州钧煌贸易有限公司背后大股东均是雪松控股集团。由此，陈晖的突然失联引发众多猜想。

据《第一财经》4月18道，陈晖和雪松控股多名原高管、现高管，一同于半年前被控制。随着陈晖去向明了，外界猜想也烟消云散。相信在相关部门深入调查后，雪松系的资本迷局破解亦不遥远。

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